Владелица крупного бизнеса недоплатила более миллиона рублей налогов
Финансовой милицией Витебской области пресечена противоправная деятельность владелицы семейного бизнеса по сдаче в аренду коммерческой и жилой недвижимости.
Финансовой милицией Витебской области пресечена противоправная деятельность владелицы семейного бизнеса по сдаче в аренду коммерческой и жилой недвижимости.
Семье бизнесменов принадлежат 45 объектов недвижимости, в т. ч. земельные участки, офисы, склады, торговые и подсобные помещения, квартиры, расположенные на территории Витебской, Гомельской и Минской областей.
На протяжении многих лет владелица бизнеса была зарегистрирована в качестве ИП и применяла УСН. Однако приобретение новых объектов недвижимости и сдача их в аренду привели к тому, что выручка стала превышать предельный порог, установленный для применения УСН. С целью минимизации налогов по инициативе женщины начиная с 2014 г. поэтапно в качестве ИП были зарегистрированы ее ближайшие родственники (супруг, его брат, сыновья). Чтобы разделить между ними выручку, по договорам дарения распределялись объекты.
Более того, сдачу в аренду объектов недвижимости осуществляла даже швейная мастерская, которая также принадлежит данной семье. Через ее реквизиты оформлялись сделки по аренде. Причина все та же — искусственное разделение объектов недвижимости и полученной от их сдачи в аренду выручки.
В результате применения противоправной схемы владелица бизнеса уклонилась от уплаты налогов на сумму более 1 млн руб.
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК. Все фигуранты уголовного дела дали признательные показания.