Владелица крупного бизнеса недоплатила более миллиона рублей налогов

Семье бизнесменов принадлежат 45 объектов недвижимости, в т. ч. земельные участки, офисы, склады, торговые и подсобные помещения, квартиры, расположенные на территории Витебской, Гомельской и Минской областей. 

На протяжении многих лет владелица бизнеса была зарегистрирована в качестве ИП и применяла УСН. Однако приобретение новых объектов недвижимости и сдача их в аренду привели к тому, что выручка стала превышать предельный порог, установленный для применения УСН. С целью минимизации налогов по инициативе женщины начиная с 2014 г. поэтапно в качестве ИП были зарегистрированы ее ближайшие родственники (супруг, его брат, сыновья). Чтобы разделить между ними выручку, по договорам дарения распределялись объекты. 

Более того, сдачу в аренду объектов недвижимости осуществляла даже швейная мастерская, которая также принадлежит данной семье. Через ее реквизиты оформлялись сделки по аренде. Причина все та же — искусственное разделение объектов недвижимости и полученной от их сдачи в аренду выручки. 

В результате применения противоправной схемы владелица бизнеса уклонилась от уплаты налогов на сумму более 1 млн руб. 

Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК. Все фигуранты уголовного дела дали признательные показания. 

Источник: http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/vladelitsa-krupnogo-biznesa-po-sdache-v-arendu-nedvizhimosti-nedoplatila-bolee-milliona-rublej-nalogov-114220/