В Минске пресечена масштабная противоправная деятельность преступной группы

На след участников преступной группы вышли работники столичного управления Департамента финансовых расследований. Несмотря на использование злоумышленниками средств конспирации, оперативникам удалось вскрыть клиентскую базу группы – компаний реального сектора экономики, для которых организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнении строительных работ.

Фактически никакие товары в адрес компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строительные работы выполнялись ими собственными силами. Все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 фирм) производились с одной целью – занижение затрат частных компаний и неуплата ими налогов.

Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм. Участники преступной группы снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение (доходило до 25 % от поступившей суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те, в свою очередь, использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты «в конвертах» работникам и на личное обогащение.

По месту жительства участников группы, а также в офисах компаний-клиентов при силовой поддержке СОБР МВД проведено более 20 обысков. Обнаружены и изъяты документы, носители информации, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, а также денежные средства в сумме более 1 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей коммерческих компаний возбуждены уголовные дела.

Источник: http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-minske-presechena-masshtabnaja-protivopravnaja-dejatelnost-prestupnoj-gruppy-kotoraja-okazyvala-uslugi-114953/